“诊疗式”办案帮企业补漏洞

浙江瑞安：能动司法跟踪服务助力民企健康发展

本报讯（记者范跃红 通讯员张露剑 林非凡）近日，浙江省瑞安市检察院检察官蔡乐来到浙江松山机械有限公司（下称“松山公司”）回访，该院的“诊疗式”办案为企业清除了“蛀虫”，补足了管理漏洞。

“诊疗式”办案模式是该院服务民企健康发展的一大创新举措。

2020年1月，松山公司向公安机关控告，公司外贸部员工陈某兄妹二人利用负责联络公司外贸客户、签订及履行外贸合同等的工作便利，以低报真实交易价格、虚增客户购买产品等方式隐瞒真实交易情况，通过私人账户、第三方进出口公司账户直接或者间接接收货款，陆续侵占公司资金达880余万元。同年5月，该院依法以涉嫌职务侵占罪批准逮捕陈某兄妹二人。

“涉企侵财类案件，追赃挽损往往是被害企业关注的重点。”在审查案卷时，办案检察官细细思索这个问题。

如何精准有效追回被侵占企业资金？在作出批准逮捕决定后，办案检察官向公安机关制发了一份详细的《逮捕案件继续侦查提纲》，引导其对陈某兄名下的房产进行查封并及时冻结相关银行账户。在认罪认罚控辩协商环节，办案检察官又向陈某兄妹二人充分释法说理，让其积极退赃退赔，最终帮松山公司成功挽回近400余万元经济损失。

“在外贸领域中，销售是内部腐败犯罪触发频次较高的环节。”带着思考，办案检察官多次走访松山公司和其他同类企业，并向该市工商联调查核实详情，主动参加行业协会座谈会。

经多方核查，办案检察官了解到，民营企业内部管理普遍较为松散，采购员、外贸员、财务员等重要岗位及货品检验、订单签订、财务管理等重要环节缺乏有效监管，体量庞大的小微企业对上述人员依赖过重，甚至存在“睁只眼闭只眼”的处理倾向。

今年6月，针对民营企业经营管理漏洞，该院向行业协会制发检察建议，建议加强选人用人管理，完善内部监督机制，建立人才储备制度，提高企业自身“免疫力”，让内部“蛀虫”无机可乘。

与此同时，该院还与该市工商联确立沟通会商、信息共享和工作衔接机制，探寻检察机关主导下的“工商联——行业协会——企业”普法路径，通过以案释法，深入开展民营企业内部人员腐败犯罪的普法宣传工作。

“从为企业追赃挽损，到类案调研摸清行业‘顽疾’，发出检察建议帮助查漏补缺，并在案后针对性做好普法宣传，这样的检察办案模式让民营企业家对公正有了更真的体验和更深的感触。”瑞安市工商联主席项建忠说。

据悉，近一年来，该院已运用“诊疗式”办案模式查处涉民营企业职务侵占案件10件14人、挪用资金案件3件3人，为企业挽回经济损失逾千万元。