湖北黄梅：检察官详查11起案件“借款资金”的来龙去脉

1.79亿系列虚假诉讼案获改判

本报讯（记者戴小巍 通讯员肖之云 龚陪）为获得巨额利益，通过伪造证据、捏造借款事实、虚构借款债务，提起虚假诉讼，骗取法院法律文书。经过两年的查办，近日，湖北省黄梅县检察院监督的系列虚假诉讼案件终获改判。

2017年5月，武汉鸿富滨科技工业园有限公司（下称鸿富滨公司）法定代表人、总经理付军来到黄梅县检察院控申接访大厅，反映该县法院2015年11月审结的黎大鹏与付军、付自伏、鸿富滨公司借款纠纷一案涉嫌民事虚假诉讼。

经查，2012年10月至2014年7月，黎大鹏向付军、付自伏（付军的弟弟，武汉市地生燃料有限公司法定代表人）、鸿富滨公司提供借款5284万元，双方约定月息9分，且计算复利。其间付军等陆续实际连本带息偿还了6198.5万元。

2014年7月16日，黎大鹏指使公司员工杨某强行收走了鸿富滨公司的网银及U盾、公章和公司证照，武汉市地生燃料有限公司的网银及U盾，付自伏的身份证和付军的私人印章。

2014年7月21日至同年10月8日间，黎大鹏又将8900万元资金分多次转账给鸿富滨公司或付自伏个人账户。2015年11月10日，黎大鹏向黄梅县法院提起11起民事诉讼，要求付军、付自伏、鸿富滨公司偿还其11笔借款本金及利息，其中包括付军等已偿还的5284万元。通过向法院提供相应的银行转账证据，黎大鹏获取了黄梅县法院11份调解书，共计1.79亿余元。

付军怀疑黎大鹏以虚假诉讼的方式，通过法院将上述借款合法化，但又无充足证据。经多方咨询，付军来到黄梅县检察院控申接访大厅，递交了申请监督材料。

接到举报后，黄梅县检察院及时召开案情分析会议，并成立专案组，及时调阅法院卷宗、询问当事人、收集相关书证以及到武汉市多家银行进行查询。通过初步调查，发现该系列案件存在虚假诉讼的重大嫌疑。

“想要办好该案，必须查清各当事人之间关系、查清涉案资金的流向轨迹、涉案资金流动的过程细节等情况。”办案检察官表示。为此，办案组依次调取了涉案资金来源和流向的交易明细、交易凭证、相关银行和人员账户流水，相关人员的陈述，相关证人证言，公安机关出具的情况说明等证据材料，查明了这11起案件中“借款资金”的来源和去向。

经查，黄梅县法院出具的11份调解书所反映的事实，实际上是黎大鹏与其公司员工合伙操作，通过网银将1.79亿余元资金分多次转账给鸿富滨公司或付自伏个人账户，当天就通过鸿富滨公司和地生燃料公司的网银及U盾，将“借出”的款项通过黎大鹏本公司员工的账户，转回到黎大鹏个人账户中，双方并没有发生实质的借款关系。

随着调查的深入，事实也进一步清晰起来：为混淆视听，黎大鹏仅向法院提交了其出账的银行流水，未向法院提交即时回账的银行流水，造成了借款的假象；而其提供的带有付军签字的11份借款合同，是付军为避免其弟付自伏被黎大鹏跟踪讨债，在同一时间、同一地点一次性签字的；为规避管辖，黎大鹏将1.79亿余元的总借款分解成11件案件分别起诉；2015年12月29日，在付军不在场的情况下，黎大鹏逼迫付自伏签订和解协议，以鸿富滨公司的厂房抵付借款，并强迫其签付军名字，加盖付军的私人印章；为规避风险，黎大鹏公司法定代表人一换再换。

在一系列证据面前，黎大鹏最终承认账户上的资金来往是空转，是他安排公司人员在网银上操作的。

日前，黄梅县检察院监督的该系列虚假诉讼案件终获改判，黄梅县法院撤销了此前的11份民事调解书，驳回黎大鹏原审诉讼请求。

目前，黎大鹏及其公司员工杨某等人涉嫌诈骗、非法拘禁、非法经营一案已被公安机关立案侦查，案件正在办理之中。