陕西:与金融机构共商反洗钱工作
时间:2020-06-05  作者:倪建军 刘高鹏  来源:检察日报
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本报讯(记者倪建军 通讯员刘高鹏)近日,陕西省检察院与中国人民银行西安分行召开座谈会,共同就进一步加强检察与金融工作协作,依法推进反洗钱工作进行了深入研讨协商。双方在充分交流沟通的基础上,达成了合作意向协议,每月定期沟通,加强洗钱犯罪信息的交流与共享,强化对反洗钱工作的分析研判;加强配合,对人民银行向公安机关移送洗钱犯罪案件线索后公安机关不立案,经人民银行申请,检察机关应当依法进行审查。双方还对洗钱犯罪案件线索发现难、立案率低等问题进行了探讨,并就加强与完善行政执法与刑事司法协作提出了意见和建议。

[责任编辑: 佟海晴]
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